«الأموال العامة» تضبط 3 من كبار تجار العملة في سوهاج.. اعرف التفاصيل

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

جاء ذلك عندما ورد معلومات أكدتها تحريات ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، مفادها قيام (عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بمُمارسة نشاط واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وقطاع الأمن العام، تم استهداف المتهم بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (شقيقه) الذى يعمل بإحدى الدول العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة ملايين جنيه مصرى).

كما تمكن ضباط فرع الإدارة عقب التحريات وتقنين الإجراءات من ضبط (طالب جامعى، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بالإشتراك مع (شقيقه – يعمل بإحدى الدول العربية)، بمُمارسة نشاط واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (شقيقه)، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة ملايين جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

بأتي ذلك استمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.